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[董事会]诚志股份:第七届董事会第壹次会决定公

2019-01-26 08:57 来源: [db:来源]

  时间:2017年12月27日 22:01:41 中财网

  

  证券代码:000990 证券信称:诚志股份 公报编号:2017-136

  诚志股份拥有限公司

  第七届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述容许严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  1、会畅通牒时间与方法

  诚志股份拥有限公司第七届董事会第壹次会畅通牒于2017年12月17日以书

  面畅通牒方法递送臻所拥有董事。

  2、会召开的时间、地点和方法

  (1)会时间:2017 年12月 27日西半晌15:30以即兴场方法召开

  (2)召开地点:北边京海淀区清华科技园花样翻新父亲厦B座诚志股份北边京办尽

  部会室

  (3)董事列席会情景:应到董事7人,实到7人

  (4)掌管人:董事长龙父亲伟先生

  (5)列席人员:片断初级办人员

  本次会适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于规则,所干的决定合法拥有效。

  二、董事会会审议情景

  1、审议经度过《关于推选公司第七届董事会董事长与副董事长的议案》

  (1)推选龙父亲伟先生担负公司第七届董事会董事长,任期叁年;

  (2)推选张喜民先生担负公司第七届董事会副董事长,任期叁年。

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权。

  2、审议经度过《关于推选公司董事会专业委员会委员的议案》

  

  (1)战微委员会委员:推选龙父亲伟担负主任委员,王学顺、吕本富担负委员,

  任期叁年;

  (2)审计委员会委员:推选郭亚公担负主任委员,吕本富、张喜民担负委员,

  任期叁年;

  (3)薪酬与考勤政委员会委员:推选吕本富担负主任委员,丹父亲旗、张喜民担

  任委员,任期叁年;

  (4)提名委员会委员:推选丹父亲旗担负主任委员,郭亚公、赵燕到来担负委员,

  任期叁年。

  表决结实:7票赞同、0票顶持、0票丢权。

  3、审议经度过《关于聘用公司尽裁剪、人事尽监、财政尽监、董事会秘书的议

  案》

  根据公司董事长龙父亲伟先生提名,董事会提名委员会复核,聘用王学顺先生

  为公司尽裁剪、李学峰先生为公司人事尽监、邹勇华先生为公司财政尽监、澳门银河