主页 > 澳门银河娱乐场 >

全信股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅

2019-02-03 08:24 来源: [db:来源]

  原题目:全信股份:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:300447 证券信称:全信股份 公报编号 2017-013 南京全信传输科技股份拥有限公司 关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 南京全信传输科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董 事会什四次会决议于2017年3月28日(星期二)召开公司2016年年 度股东方父亲会。即兴将会拥关于事项畅通牒如次: 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:2016年年度股东方父亲会 2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会 3、会召开的合法、合规性: 2016年年度股东方父亲会会的招集儿子、召开适宜拥关于法度、行政法规、 机关规章、规范性文件和公司章程的相干规则。 4、会召开时间: (1)即兴场会召开时间:2017年3月28日(星期二)下半晌2:00 (2)网绕开票时间:2017年3月27日到2017年3月28日,就中: ①经度过深提交所买进卖体系终止网绕开票的时间为 2017 年 3 月 28 日 上半天 9:30-11:30,下半晌 1:00-3:00; ②经度过深提交所互联网开票体系终止网绕开票的时间为 2017 年 3 月 27 日西半晌 3:00 到 2017 年 3 月 28 日西半晌 3:00 的恣意时间。 5、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结 合方法。 6、列席对象: (1)截止股权吊销日:于股权吊销日 2017 年 3 月 20 日(星期 壹)下半晌收盘时在中国结算深圳分公司吊销在册的公司所拥有股东方均拥有 权列席本次股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以 表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方; (2)公司董事、监事和初级办人员; (3)公司延聘的律师、中介机构代表等相干人员。 7、即兴场会召开地点:南京市鼓楼区汉中门父亲街 301 号 01 栋 12 楼公司尽部会室。 8、相畅通表决权不得不选择即兴场开票或网绕开票中的恣意壹种表决 方法。相畅通表决权出产即兴重骈表决的,以第壹次开票结实为准。 9、公司孤立董事将在本次年度股东方父亲会上终止述职。 二、会审议事项 本次会审议以下议案: 1、关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 2、关于审议公司 2016 年度董事会工干报告的议案 3、关于审议公司 2016 年度监事会工干报告的议案 4、关于审议公司 2016 年度财政决算报告的议案 5、关于审议公司 2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本预案的 议案 6、关于修改公司章程的议案 7、关于续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年 度审计机构的议案 上述议案曾经公司第四届董事会什四次会和第四届监事会什 次会审议经度过。详见公司于 2017 年 3 月 7 日说出在巨万风潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相干公报。就中,议案 5 和议案 6 为特佩决定议案,须经列席会的股东方所持表决权的叁分之二以上同 意方经度过。 叁、会吊销方法 1、吊销方法:却以即兴场、信函或传真方法吊销(采取信函或传 真方法吊销的,请终止电话确认)。 2、吊销要寻求:天然人股东方应持己己己身份证、股东方账户卡操持登 记顺手续;天然人股东方付托代劳动人的,应持代劳动人身份证、任命权付托书、 付托人股东方账户卡、付托人身份证操持吊销顺手续。法人股东方应由法定 代表人或法定代理人付托的代劳动人列席会。法定代理人列席会的, 应持股东方账户卡、加以盖公章的营业照骈印件及己己己身份证操持吊销 顺手续;法定代理人付托代劳动人列席会的,代劳动人应持代劳动人己己己身 份证、加以盖公章的营业照骈印件、法定代理人出产具的任命权付托书、 法人股东方股票账户卡操持吊销顺手续;列席人员该当遂带上述文件的原 件于会前半小时到臻会场操持吊销顺手续,参加以股东方父亲会。 3、吊销时间:2017年3月27日上半天9:00-下半晌3:00。异地股东方采 取信函或传真方法吊销的,须在2017年3月27日西半晌3:00之前递送臻或 传真到公司。 4、吊销地点:江苏节南京市鼓楼区汉中门父亲街 301 号 1 栋 12 楼 公司证券部。 四、参加以网绕开票的详细流动程 本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票系 统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的具 体操干流动程见附件二。 五、其他事项 1、会联绕方法 联绕人:李志勇 联绕电话:025-83245761 传 真:025-52777568 邮 箱:lizhiyong0325@126.com 邮政编码:210036 2、参会费情景 列席会股东方的食宿费及提交畅通费己理。 六、备查文件 1、第四届董事会什四次会决定; 2、第四届监事会什次会决定; 3、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 南京全信传输科技股份拥有限公司董事会 二〇壹七年叁月六日 附件壹: 南京全信传输科技股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会任命权付托书 兹付托 先生(女男)代表己己己/本单位列席南京全信 股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会,对会审议的各项议案按本任命权付托书的 训示行使开票权,并代为签名本次会需寻求签名的相干文件。 本公司(己己己)对本次股东方父亲会的表决心见如次: 前言号 议案名称 赞同 顶持 丢权 议案 1 关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 议案 2 关于审议公司 2016 年度董事会工干报告的议案 议案 3 关于审议公司 2016 年度监事会工干报告的议案 议案 4 关于审议公司 2016 年度财政决算报告的议案 议案 5 关于审议公司 2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本预案的议案 议案 6 关于修改公司章程的议案 关于续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审 议案 7 计机构的议案 付托人姓名和名称: 付托人身份证或营业照号码: 付托人股东方账号: 付托人持股数: 受命人姓名: 受命人身份证号码: 付托书拥有效限期: 付托日期: 凡例:1、付托报还单位时需加以盖单位公章并由法定代理人签名,付托报还天然人时由付托 人签名。 2、任命权范畴应区别对列入股东方父亲会程的每壹审议事项投赞同、顶持或丢权票终止 训示。假设股东方不干详细训示的,股东方代劳动人(是/否)却以按己己己的意思表决。 付托人/公司(签章): 受命人(签章): 附件二: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码与开票信称:开票代码为“365447”,开票信称为 “全信开票”。 2、议案设置及意见表决。 (1)议案设置。 表1 股东方父亲会案对应“议案编码”壹览表 议案前言号 议案名称 议案编码 尽议案 100.00 议案 1 关于审议公司 2016 年年度报告及其摘要的议案 1.00 议案 2 关于审议公司 2016 年度董事会工干报告的议案 2.00 议案 3 关于审议公司 2016 年度监事会工干报告的议案 3.00 议案 4 关于审议公司 2016 年度财政决算报告的议案 4.00 议案 5 关于审议公司 2016 年度盈利分派及本钱公积转增股本预案的议案 5.00 议案 6 关于修改公司章程的议案 6.00 关于续聘天衡会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计机 议案 7 7.00 构的议案 注:本次股东方父亲会开票,对尽议案100.00终止开票视为对所拥有议案表臻相反 意见。 (2)堵报表决心见 关于以上议案,堵报表决心见,赞同、顶持、丢权。 (3)股东方对尽议案终止开票,视为对所拥有议案表臻相反意见。 在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有 效开票为准。如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票表决,则 以已开票表决的分议案的表决心见为准,其他不表决的议案以尽议案 的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,又对分议案开票表决,则 以尽议案的表决心见为准。 (4)对相畅通议案的开票以第壹次拥有效开票为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017年3月28日9: 30—11:30和13:00—15:00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 互联网开票体系末了尾开票的时间为2017年3月27日(即兴场股东方父亲 会召开前壹日)下半晌3:00,完一齐时间为2017年3月28日(即兴场股东方父亲 会完一齐当天)下半晌3:00。 股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖 所投资者网绕效力动身份认证事情带(2016年4月修订)》的规则办 理身份认证,得到“深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。 具 体 的 身 份 认 证 流动 程 却 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。 股 东方 根 据 获 取 的 服 政 稠密 码 或 数 字 证 书 , 却 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规则时间内经度过深提交所互联网开票系 统终止开票。